Pemimpin biang keladi penipuan penggajian diperintahkan untuk membayar £1.7m
Law

Pemimpin biang keladi penipuan penggajian diperintahkan untuk membayar £1.7m

Mike Hughes, penipu pajak
Mike Hughes, penipu pajak

Mantan karyawan Inland Revenue David Michael Hughes, yang dikenal sebagai Mike Hughes, 55, dari Kent, dipenjara selama sembilan setengah tahun pada Agustus 2018.

Dia adalah co-direktur akuntansi Keepers dan praktik perpajakan yang berbasis di Rochester. Tapi saat menyamar sebagai penyedia layanan penggajian yang sah, dia memimpin konspirasi keuangan menggunakan jaringan rekening bank, ditambah perusahaan Inggris dan luar negeri untuk mencuri jutaan pajak dari kliennya.

Uang yang dibayarkan oleh klien dan dipotong dari upah pekerja, seharusnya dibayarkan ke HM Revenue & Customs (HMRC). Sebaliknya, itu dibagi antara Hughes dan rekan konspiratornya.

Di Southwark Crown Court pada hari Senin (14 Juni 2021), Hughes diperintahkan untuk membayar £1,7 juta dalam waktu tiga bulan atau menghadapi empat tahun penjara dan masih berhutang uang. Perintah Pencegahan Kejahatan Serius (SCPO) akan dikeluarkan terhadap Hughes selama tiga tahun ketika dia meninggalkan penjara, yang akan mengharuskan dia untuk mematuhi syarat dan ketentuan khusus yang berkaitan dengan keuangannya. Jika dia melanggar perintah, dia bisa diadili dan dipenjara.

Susie White, pimpinan operasional di HMRC’s Fraud Investigation Service, mengatakan: “Hughes menyalahgunakan sistem yang seharusnya memastikan pekerja dibayar dengan benar dan pajak masuk ke HMRC – alih-alih dia mengantongi jutaan. Jika dia tidak membayar perintah penyitaan ini, Hughes, yang saat ini berada di penjara, akan tinggal di sana lebih lama lagi dan masih berhutang uang.

Informasi Terkait

“Tindakan kami tidak berhenti begitu seseorang dihukum, kami akan berusaha untuk merebut kembali uang yang dicuri. Jika Anda mengetahui siapa saja yang melakukan penipuan pajak, Anda dapat melaporkannya ke HMRC secara online, atau hubungi Hotline Penipuan kami di 0800 788 887.”

Hughes meninggalkan Inggris pada September 2011 dan melakukan perjalanan ke Chili dan Dubai sebelum tinggal di Siprus Utara, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Dia ditangkap oleh penyelidik HMRC di Bandara Heathrow pada Januari 2018 ketika dia tiba dengan penerbangan dari Istanbul, Turki.

Di Southwark Crown Court pada Agustus 2018, Hughes dihukum karena tiga tuduhan konspirasi untuk menipu pendapatan publik, dua tuduhan akuntansi palsu dan memberikan informasi palsu, dan satu tuduhan pencucian uang. Dia dipenjara selama sembilan setengah tahun. Tiga pria lainnya dipenjara selama total 19 tahun pada Oktober 2016. Mereka adalah: Aquil Ahmed, 60, seorang akuntan; Victor Shearer, 43, direktur perusahaan jasa konstruksi; dan Christopher Azzopardi, 37, seorang administrator penggajian yang dipekerjakan oleh Ahmed.

HMRC telah mendapatkan perintah penyitaan senilai £3,5 juta pada Januari 2018 dari dua rekan konspiratornya.

HMRC dan Badan Kejahatan Nasional (NCA) mengatakan bahwa mereka menyadari ancaman penipuan penggajian yang beroperasi di Inggris dan mengingatkan bisnis untuk memastikan bahwa mereka melakukan pemeriksaan ‘uji tuntas’ sebelum menunjuk perusahaan penggajian untuk bertindak atas nama mereka.

Punya cerita? Email [email protected]

Posted By : hasil hk